Définition Groupe d’Action Financière :

Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui rassemble des experts juridiques, financiers et opérationnels délégués par ses membres, créé au sommet de l’Arche en juillet 1989. Il s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour faire évoluer au plan national les lois et réglementations. Cet organisme lutte contre le blanchiment des capitaux mené à l’échelon international. Les 40 recommandations que le GAFI a édictées, auxquelles se sont ajoutées les 8 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, sont aujourd’hui reconnues comme étant les standards internationaux en la matière.