Définition Identité du Client :

Le banquier doit s’assurer de l’identité, de la capacité, et du domicile de la personne qui ouvre un compte chez lui. Le défaut de vérification, notamment pour la capacité bancaire, engage la responsabilité du banquier envers ceux à qui il aurait porté préjudice. Il doit aussi par exemple vérifier l’identité du porteur, dans le cas de chèque présenté directement par celui6ci.